本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

　　? 本次2026年度日常关联交易尚需提交股东会审议。

　　? 本次日常关联交易对公司的影响：本次公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体（以下简称“公司及其子公司”）拟与各关联人之间发生的交易均为开展日常业务和实际生产经营所需。公司及其子公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及其子公司就关联交易中的采购及销售等业务均有其他市场渠道，不会对关联人形成依赖。

　　第三届董事会于2025年12月06日召开2025年度第四次临时会议审议通过了《2026年度日常关联交易的议案》，其中同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事乔银平、陈术宇、董春英、王勇均予以回避表决。该议案将提交公司股东会2025年第二次临时会议审议，关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司、乔银平、王勇及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）将回避表决。

　　本次日常关联交易事项在提交董事会审议前，独立董事召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议。经审议，全体独立董事认为，公司及其子公司2026年度拟与关联人发生的日常关联交易均为开展公司实际业务所需，定价原则合理，体现了协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会造成公司对关联人的依赖，不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

　　经第三届董事会审计委员会2025年第二次临时会议审议后认为：本次审议的日常关联交易内容均根据公司实际业务开展和生产经营需要，各项交易均遵循公开、公平、公正的原则进行，定价公允合理，同意提交董事会审议。关联董事陈术宇回避表决。

　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　本公司根据业务开展和实际生产经营需要，对2026年度本公司及其子公司与本公司间接控股股东上海电气控股集团有限

　　公司（以下简称“电气控股”）及其下属企业、本公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）及其下

　　属企业以及其他关联人拟发生的日常关联交易作出预计，具体情况如下：1、2026年度与电气控股和上海电气拟发生的日常关联交易

　　本公司及其子公司因日常经营业务需要，与电气控股和上海电气等关联人将发生关联交易，预计发生的关联交易类型及

　　2026年度 预计全年 交易金额

　　2025年度 全年预计 发生交易金额

　　预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因

　　上海电气集团上海电机厂有限公司

　　结合2026年风电市场预测及公司 销售业务的发展预计情况，公司 拟向关联人采购风电机组零部件 的金额较2025年有所增加。

　　上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司

　　上海集优标五高强度紧固件有限公司

　　2026年度 预计全年 交易金额

　　2025年度 全年预计 发生交易金额

　　预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因

　　根据公司销售业务的发展预计情 况，公司向上海电气销售风电机 组和/或其附属设备金额较2025 年度有所增加。

　　上海电气绿源科技（吉林）有限公司

　　上海电气输配电工程成套有限公司

　　根据公司2026年风电场项目投资 建设以及服务业务需求预计情 况，公司拟向关联人采购的相关 服务有所增加。

　　上海电气集团上海电机厂有限公司

　　向关联人租 入办公场 地、厂房

　　向关联人租 出办公场 地、厂房

　　上海电气集团电驱技术（浙江）有限公司

　　主要是公司产业园根据招商情况 对外租赁，使得办公及厂房租出 较2025年增加

　　2026年度 预计全年 交易金额

　　2025年度 全年预计 发生交易金额

　　预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因

　　公司子公司因风电场项目投资建 设资金需要，拟与上海电气融资 租赁有限公司将发生关联交易。

　　注：①2026年度电气控股及其下属子公司全年关联交易预计的额度中不包含上海电气及其下属子公司的额度。②以上数据误差由计算四舍五入造成，下同。③与上海电气集团财务有

　　限责任公司之间的关联交易未包含在以上表格中,具体详见董事会于2025年12月08日在上交所网站(及指定媒体披露的《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订

　　<金融

　　服务协议>

　　暨关联交易的公告》(公告编号:2025-041)。④以上2025年全年预计数据均未经审计，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准，下同。

　　二、经股东会批准的日常关联交易执行情况

　　（一）2025年度与电气控股和上海电气发生的日常关联交易

　　经第三届董事会2025年 第二次临时会议审批的 日常关联交易额度 （即2025年度）

　　截至10月31日 2025年已发生 的交易金额

　　2025年全年 预计实际发生 交易金额

　　预计金额与实际发生金额 差异较大的原因

　　上海电气集团上海电机厂有限公司

　　因实际执行时供应商内部调整所致。

　　上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司

　　拟使用相关供应商零部件的部分销售 订单项目延期所致。

　　实际生产经营过程根据项目业主需要 选取其他供应商。

　　经第三届董事会2025年 第二次临时会议审批的 日常关联交易额度 （即2025年度）

　　截至10月31日 2025年已发生 的交易金额

　　2025年全年 预计实际发生 交易金额

　　预计金额与实际发生金额 差异较大的原因

　　拟使用相关供应商零部件的部分销售 订单项目延期所致。

　　上海集优标五高强度紧固件有限公司

　　①实际获取的向关联人交付的风电机 组订单量少于年初预计； ②原拟向发展有限公 司直接销售产品，改为向其委托的工 程项目总承包方供应产品。由于上述 工程项目总承包方是上海电气其他下 属子公司，因此相关交易金额相应计 入对应关联人的交易金额。

　　上海电气输配电工程成套有限公司

　　项目实际执行时延期及更换供应商导 致偏差。

　　上海电气集团上海电机厂有限公司

　　拟使用相关供应商服务的部分销售订 单项目延期所致。

　　经第三届董事会2025年 第二次临时会议审批的 日常关联交易额度 （即2025年度）

　　截至10月31日 2025年已发生 的交易金额

　　2025年全年 预计实际发生 交易金额

　　预计金额与实际发生金额 差异较大的原因

　　向关联人租 入办公场 地、厂房

　　向关联人租 出办公场 地、厂房

　　公司子公司拟投资建设的风电场项目 因开发进度推迟，未发生融资关联交 易。

　　注：表中部分关联人实际执行交易金额超出对应预计金额，其均为同一控制下的不同关联人，报告期内公司与前述关联人实际发生的各类关联交易合计金额未超过对

　　许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三 类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工程项 目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机 电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有 关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管 理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广 告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗 器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件 开发；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）

　　上海市国有资产监督管理委员会（持股比例为100.00%）

　　2024年度主要财务数据（单位：亿元）

　　股份有限公司（港澳台投资、上市）

　　许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产； 第二类医疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、 承修、承试；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电站 及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电 池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售， 提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及 技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务， 电力工程项目总承包，设备总成套或分交，工业设计服务， 石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、 化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售， 第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第二类医疗 器械销售，医疗设备租赁，对外承包工程，普通机械设备 安装，专用设备修理，技术服务。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上海电气控股集团有限公司（持股比例为41.19%）， 香港中央结算（代理人）有限公司（持股比例为18.79%）， 其他股东（持股比例为40.02%）

　　2024年度主要财务数据（单位：亿元）

　　（2）上海电气集团上海电机厂有限公司

　　售；汽轮机及辅机销售；海上风力发电机组销售；海上风 电相关装备销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组 及零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发； 电力测功电机制造；电力测功电机销售；电气设备销售； 机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售； 通用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械销售；轴 承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、 齿轮和传动部件销售；模具销售；电力电子元器件制造； 电力电子元器件销售；电容器及其配套设备制造；电容器 及其配套设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备修 理；企业管理咨询；软件开发；软件销售；软件外包服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨 询服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓 储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进 出口；技术进出口；物业管理；会议及展览服务。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上海电气控股集团有限公司（持股比例为100.00%）

　　2024年度主要财务数据（单位：亿元）

　　（3）上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司

　　新疆昌吉州木垒县新户乡民生工业园区企业总部基地11号 楼302室

　　一般项目：砼结构构件制造；风力发电技术服务；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金 属结构制造；楼梯制造；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造； 模具制造；模具销售；工程造价咨询业务；水泥制品制造； 砼结构构件销售；专业设计服务；普通货物仓储服务（不含 危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；轻质建 筑材料销售；金属结构销售；建筑用木料及木材组件加工； 木材销售；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工； 建设工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）。（依

　　法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　上海电气研砼建筑科技集团有限公司（持股比例为44.45%） 上海市机电设计研究院有限公司（持股比例为29.44%），南 通华屹投资有限公司（持股比例为10.00%）， 其他（持股比例为16.11%） （其实际控制人为上海电气）

　　2024年主要财务数据（单位：亿元）

　　（4）上海电气电力电子有限公司

　　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏 设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风电场相关装 备销售；风力发电机组及零部件销售；配电开关控制设备研 发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配 电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施 器材销售；电工仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设 备销售；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务； 储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上海电气输配电集团有限公司（持股比例为100.00%） （其实际控制人为上海电气）

　　2024年主要财务数据（单位：亿元）

　　许可项目：电线、电缆制造；货物进出口。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线电 缆经营；从事电线电缆的技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广、技术服务；金属丝绳及其制品制造、 金属丝绳及其制品销售；包装材料及制品销售；电气机械设 备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）

　　上海电气输配电集团有限公司（持股比例为80.00%）， 上海旗忠（集团）公司（持股比例为20.00%） （其实际控制人为上海电气）

　　2024年主要财务数据（单位：亿元）

　　（6）上海电气液压气动有限公司

　　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件 销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机 械设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服 务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销 售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能硬件 销售；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；工业 控制计算机及系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
或微信/手机：13524678515; 13564686846; 13391219793 
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